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丁克

一个普通清洁工,居然是127外国家公司董事?真相揭开,事情大了_我的网站

爱与罚

A |     

不久前,新加坡警方查获一起涉案金额高达389万新元(约2075万元人民币)的特大洗钱案…
调查发现,涉案公司全部是外国人委托新加坡当地某服务公司注册,公司高层清一色是外籍,除了一位名叫Tham Li Ling的新加坡籍当地董事。
随后警方深入调查这位Tham女士的资料,认为她大有来头…
资料显示,45岁的Tham女士先后在127家公司任职董事,目前还是84家公司的董事、四家公司的股东、一家公司的秘书,担任董事的公司经手且可追踪的赃款高达500万新元(约2667.04万元人民币),因此被列为洗钱案的重要嫌疑人。
但奇怪的是,在2016年之前,Tham女士基本没有正经的工作经历,学历也还没到中学毕业,职业发展堪称飞跃…
警方找上门后才发现,这位Tham董事,其实是一名兼职清洁女工…
Tham女士没有接受过任何管理方面的培训,也没有管理公司或员工的经验,对洗钱案一无所知,当董事纯纯是受人委托,只想赚点外快…
由于家境贫困,Tham女士在中学三年级时就辍学打工,没有文凭求职自然处处受阻,所以人到30多岁也没有找到过一份稳定的工作,只能打体力活杂工。
2015年的某天,一家名为“JJ&E”的新加坡企业服务提供商联系到她。      讯 8月17日,重庆市政府新闻办举行“开局起步十五五·建设现代化新重庆”——转型发展新綦江新闻发布会。“JJ&E”服务外国客人,为他们在新加坡当地注册公司,但按《公司法》规定,外国客户注册成立的每家新加坡公司,都至少要拥有一名当地常驻董事,所以他们希望Tham女士能出任JJ&E注册公司的当地董事,并答应给她酬金。
2016年开始,Tham女士摇身一变,从中学没毕业的清洁女工,变成了多家公司的董事…截止于2018年4月12日,她已经是127家公司的董事,之前也曾当过另外14家公司的董事,每家公司每年会给她2000新元(约10669元人民币),是她挂名的酬劳。
据Tham女士说,她在任职之前和任职期间没有对这些公司做任何调查,也没有详细了解过外籍董事的资料,甚至不知道公司在经营什么业务,更是没有见过这些外籍董事们…
公司财务方面,她没有看过公司的账目、银行账户,到手的文件、支票本都直接寄给外国顾客,从头到尾她只负责在公司的文件上签名,拿钱办事,连知情的程度都没到…
Tham女士原本还很开心能用这样的方式轻松挣钱,完全没有意识到这种做法的危险性…
据法庭文件显示,Tham女士在2017年12月到2018年2月期间,在JJ&E注册成立的三家公司做当地董事,这三家公司进行了多起商业电子邮件泄露诈骗,银行账户总共收到了约389万新元(约2075万元人民币),都是欺诈所得…
公司成立后,Tham女士就放弃了所有当地银行账户的控制权,无法访问这些公司的账户设施或银行对账单,账户由公司的外国董事们掌控。
但事发后,Tham女士作为公司的当地董事,自然被牵扯进诈骗事件,被告上法庭,尽管她对于自己的身份和处境毫无概念…
除了被指控违反《公司法》三项罪行,Tham女士还被指控在当三家公司董事期间没有履行职责,没有尽到监督和尽职调查的义务,导致这三家公司钻空子,从外国诈骗受害者那里取得非法收益。
审判过程中,Tham女士拼命向法官求情,称自己从头到尾什么都没做,对诈骗也是毫不知情,而且在发现公司有问题后也立马辞职了。  会上,綦江区委书记尹国喜介绍,綦江在营商环境优化上也取得了明显效果,这三年綦江的民间投资增长了36个百分点,去年有4家上市公司在綦江落户,还有1家企业5年增加了20倍,还有渝创新材料落地两年就从0到35亿,这些企业的发展和到綦江来落地,说明了营商环境建设的效果。下一步,要持续优化营商环境,这是綦江永恒的一项工作,就是要让营商环境这个标杆城市的成色更足、招牌更响。
最后法官酌情,判处Tham女士有期徒刑16天,5年内不能担任公司董事。
。  首先,始终是把诚信放在第一位。綦江是全国社会信用体系建设示范区,一贯强调的就是一定要说到做到,做不到的你就不要讲,不要盲目许诺乱开空头支票,现在招商引资一直都是这样跟大家讲的。还有检验政府诚信最直接的一件事就是过去签订的一些合同协议,綦江的态度是只要不违反国家的政策法规或者说只要有条件的,都会主动兑付、坚决兑付,不是说是过去签的,新来的人就不认账,绝对不可能出现这样的事情。  二是始终把服务质量效率作为“金字招牌”。招商引资现在反复讲的一句话“服务好现有企业就是最好的招商引资”,秉持这样的一个理念。实行三十几名区领导包联重点项目,同时綦江的招商引资会、联系服务重点企业的会议也要请民营企业的代表们来参加,听他们现场提意见,同时还有服务民企的“红黑榜”制度,以及纪委监委都有一些“清风赋企”等一些专项工作,目的还是为企业创造一个好环境。当然服务也要注意把握分寸,无事不扰、有求必应,这是对服务的一个态度。同时,除了这些软性的服务,硬性的一些服务,包括环节、效率等等,也有响应的一些规定,去年出台18条,其中一项就是减环节、提效率,把差不多有100项的备案施工等等,就是需要办手续的,直接下放到园区去了。同时,申报的材料中间环节时间分别压降了40%和20%,一个项目开工从立项到最后就40天,这就是綦江的速度。去年綦江“服务效能好差评”这个体系还入选了全国民营企业高质量发展的典型案例,这是綦江营商环境的第二个考虑。

B |   三是始终致力于打造低要素成本环节。企业也很看重这个,特别是在现在拼命降成本的形势之下,去年推出綦江18条,其中很重要的一个内容就是降成本,采取了很多措施,包括电表这些分表计价、“一企一策”,还有低价器直供等等,去年水电气的综合成本都降低了3%以上。另外,还有包括融资也是企业关心的一个事,对重点企业的融资就“一企一策”,帮助他们和金融单位对接,去年融资担保费率降到了1%—2%。还有就是法律等方面的一些服务、财税服务等等,都是主动上门,咨询成本降低了30%,就是通过集采,大家有需求提出来,工作人员去给他们找律师团队,降低他们财务、法律方面的一些咨询成本。未来,将持续迭代“綦江18条”,企业有什么需求,綦江就反映到工作措施当中去,同时还有今年创新提出的綦江创新“新十条”,把这些结合起来,加大对企业的支持力度,降成本,还有包括“整园授信”“整体授信”这样的一些措施,各个方面降低企业的成本,争取让企业在綦江投资能够多省钱、多赚钱,这就是綦江服务的初衷。  四是始终营造良好的产业生态。企业到一个地方投资对产业生态非常看重,这也是最直接、最有效的招商引资,之前大家讲了张雪机车,他其中谈到一个为什么落到重庆,就是因为重庆的摩托车产业链是最完整的,现在也是从这个思路出发,对綦江的产业链进行全链条梳理,有针对性地去招引链条上缺乏的一些重点企业。去年集聚了一批有成长前景和潜力的一些企业,整个招商引资增长了30%以上,到位资金首次突破100亿元,其中很大一个原因就是綦江产业链招商的一个成果。下一步,要继续沿着这个路走下去,逐渐从政策驱动、服务驱动向生态驱动去转变,引导企业就近就地实现配套,供需精准对接,实行政企协同双链长招商模式,最终实现上下楼就是上下游。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。

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Published on:08:44:11


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